Миллиарды бюджетных средств для Андрея Калинина, подписавшего акт ввода в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня"
Представляющий себя в Губернаторском кресле Догадов уже не только раздаёт должности в "будущем" Правительстве Кузбасса, но и уверен, что способен пролоббировать назначение на должность начальника ФСБ Кемеровской области своего бывшего подчинённого и коллегу по цеху полковника ФСБ Сергея Васильевича Труша, который в настоящее время служит в ФСБ Томской области в должности зам начальника.
Желание окружить себя преданными людьми Догадов продемонстрировал сразу после назначения в 2018 году на должность Зам Губернатора. Например, находящиеся в его подчинении департамент военно-мобилизационной подготовки возглавил Арутюнян Ерем Гекторович, который приходится кумом Валерию Догадову, а отдел по обеспечению антитеррористической комиссии возглавил Роликов Евгений Геннадьевич – действующий сотрудник Кемеровского ФСБ, служивший в подчинении у Догадова и в региональном ФСБ.
Также в первой части представлены сведения о том, как семьи действующих сотрудников ФСБ Труша и Роликова через фирмы ООО "Рента", ООО "РентКар" и ООО "Бонжур" с 2007 года связаны коммерческими узами с семьёй Андрея Калинина, бывшего зам мэра Кемерова по строительству, подписавшего акт ввода в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года в результате пожара погибли 60 человек, 37 из них дети.
Вероятно, регулярные заработки семей действующих сотрудников ФСБ Труша и Роликова и послужили основанием для заключения договора о сотрудничестве между Кемеровским ФСБ и Андреем Калининым по личной инициативе полковника ФСБ Сергея Труша. Произошло это в то время, когда Догадов занимал должность зам начальника регионального ФСБ.
В этой части можно
проследить любопытную закономерность – как только Андрей Калинин становится
директором любой строительной фирмы, либо в учредителях этой фирмы появляется подконтрольный
Калинину человек, происходит настоящее чудо – на фирму обваливаются теперь уже
не миллионы, а миллиарды бюджетных средств. Более того, согласно информационной
системы в сфере госзакупок в нарушение Федерального закона, возглавляемые Калининым
фирмы, каким-то невероятным образом практически всегда подают единственную
заявку на участие в электронных аукционах.
При этом, невольно напрашивается вывод о том, что именно договор с Кемеровским ФСБ и коммерческая дружба с семьями действующих сотрудников ФСБ стали для Андрея Калинина гарантией безопасности от уголовного преследования даже при наличии прямых доказательств хищения бюджетных средств в особо крупных размерах.
В 2018 году в одну из аудиторских фирм была предоставлена информация программы "1С Бухгалтерия" относительно деятельности нескольких фирм, подконтрольных бывшему заместителю главы города Кемерово Андрею Калинину. Среди прочих, была и бухгалтерия ООО "СМУ-108". Директором и учредителем данной фирмы были Калинина Ирина Леонидовна – законная супруга Андрея Калинина, и Давыдов Давид Юрьевич, у которого ранее была совместная фирма ООО "АгроСнаб" с Максимом Калининым – младшим братом Андрея Калинина.
Проведенная аудиторская
проверка выявила многочисленные схемы хищения бюджетных средств на сотни
миллионов рублей, а также несколько схем обналичивания, в которых принимали
участие известные торговые компании Кемеровской области, обладающие сетями
розничной торговли. Помимо того, были выявлены схемы многомиллионных не выплат налога на добавленную стоимость (НДС). При этом, именно, благодаря НДС
начисляется заработная плата всем бюджетникам, в том числе и сотрудникам
правоохранительных органов. Кроме этого, в бухгалтерских документах установлена
прямая связь с предпринимателем Сергеем Чечко, осуждённым за хищение бюджетных средств.
Например, в период нахождения Андрея Калинина на должности зам главы города Кемерово фирма ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057), в лице директора Давида Давыдова, заключала многомилионные контракты с различными госструктурами Кемеровской области.
Основной госконтракт ООО «СМУ-108» был заключен с Государственным предприятием Кемеровской области "ГлавУКС" (Главное управление капитального строительства, ИНН 4207003319) на строительство детского сада в городе Белово, Кемеровской области. Общая сумма госконтракта составила 173 миллиона рублей. Работы проводились с мая 2013 по ноябрь 2016 года.
Аудиторская проверка установила, что с целью ухода от уплаты налогов и хищения выделенных бюджетных средств владельцами ООО «СМУ-108» была использована подконтрольная им фирма однодневка ООО «СПС» (ИНН 5405467018). Данную фирму создали сами владельцы ООО "СМУ-108", а именно Андрей Калинин и его партнёры, и использовали в качестве номинального (фиктивного) подрядчика, который по документам выполнял работы при строительстве детского сада. Период деятельности ООО «СПС» составил с января 2013 по июнь 2015 года. (Примечание: "фирма однодневка" – фирма, используемая для вывода денежных средств и уклонения от уплаты всех видов налогов).
Подтверждением полного контроля владельцами ООО «СМУ-108» над фирмой ООО «СПС» является тот факт, что учредителем ООО «СПС» являлся Гарифулин Владислав Набилович (ИНН 422305273514), который в разное время также являлся учредителем и директором указанного ООО «СМУ-108». Таким образом, фирма ООО "СПС" напрямую связана с Давидом Давыдовым, а также с Андреем Калининым через его супругу Ирину Калинину.
При этом, как уже отмечалось, по документам фирма ООО «СПС» была якобы привлечена в качестве субподрядчика для выполнения работ по строительству детского сада. Однако, аудиторская проверка установила, что фирма ООО «СПС» оказалась весьма "дорогой" подрядной организацией поскольку согласно бухгалтерской отчетности фирма ООО "СМУ-108" даже "доплатила" фирме ООО "СПС" более полутора миллионов рублей собственных средств за якобы выполненные работы.
Так, согласно госконтракта, ГлавУКС перечислило фирме ООО «СМУ-108» на строительство детского сада 172 941 127,00 рублей. При этом, фирма ООО «СПС» данные работы выполнило для ООО «СМУ-108» за 174 646 856,06 рублей. Таким образом, от финансовых взаимоотношений с ООО "СПС" фирма ООО «СМУ-108» официально понесла «убыток» примерно 1,7 миллиона рублей.
Вместе с тем, в результате аудиторской проверки установлено, что для ООО «СМУ-108» такие мелкие «убытки» абсолютно не имеют никакого значения, поскольку руководство фирмы знает, как похитить сотни миллионов рублей бюджетных средств на госконтрактах используя фирмы однодневки, фиктивную бухгалтерскую отчетность и даже откровенно мошеннические схемы с поддельными документами.
Например, согласно бухгалтерским документам, в счёт оплаты за выполненные работы при строительстве детского сада фирма ООО «СМУ-108» вместо перечисления реальных денежных средств якобы поставляла на подконтрольную им же фирму ООО «СПС» строительные материалы.
В свою очередь ООО «СМУ-108» эти же строительные материалы якобы получало у другой фирмы однодневки ООО «ССТ» (ИНН 5402555058), которая была также специально создана в период с октября 2012 по май 2014 года.
При этом, за полученные у ООО "ССТ" материалы фирма ООО "СМУ-108" не перечисляла никаких денежных средств. То есть, по документам фирма ООО «СМУ-108» якобы брала у фирмы ООО "ССТ" строительные материалы без оплаты.
Таким образом, между взаимосвязанными между собой фирмами ООО "СМУ-108", ООО "ССТ" и ООО "СПС" вместо реальных денежных средств фактически "прогоняли" лишь цифры на бумаге искусственно создавая задолженность, которая и отражена в бухгалтерских документах.
Данные договорные отношения являются прямым доказательством ведения фиктивной бухгалтерской отчетности с целью формирования искусственной задолженности фирмы ООО «СМУ-108» перед ООО «ССТ». При этом, установлено, что эта же искусственно созданная фиктивная задолженность ООО «СМУ-108» перед ООО «ССТ» потом была передана подконтрольной ООО «СПС» якобы в счет расчетов за строительство детского сада. Однако, как уже отмечалось, согласно бухгалтерским документам фирма ООО "СМУ-108" рассчитывалась с ООО "СПС" за строительство этого же детского сада строительными материалами якобы приобретёнными у той же самой фирмы ООО «ССТ».
Таким образом установлено, что, используя фиктивные документы, не потратив ни копейки из выделенных 173 миллионов рублей государственных средств, фирма ООО "СМУ-108" дважды рассчиталась с подконтрольной ООО "СПС" за якобы выполненные строительные работы.
Чтобы скрыть описанные финансовые махинации фирма ООО «ССТ» была ликвидирована в мае 2014 года. Произошло это именно в период взаимоотношений ООО «СПС» и ООО «СМУ-108». При этом, как уже отмечено ранее, фирма ООО «СПС» является полностью подконтрольной владельцам фирмы ООО «СМУ-108».
На представленном ниже скриншоте программы "1С Бухгалтерия" фирмы ООО «СМУ-108» показана
замена поставщика материалов ООО «ССТ» на подрядчика ООО «СПС» (перенос
задолженности_1).
Из этого следует, что фиктивная бухгалтерская отчетность создавалась умышленно и, таким образом, перед ООО "ССТ" сознательно наращивалась фиктивная задолженность за строительство детского сада с целью дальнейшего выведения и обналичивания реальных 173 миллионов рублей государственных денежных средств.
Далее, реальные денежные средства были выведены через ту же подконтрольную ООО «СПС» и ИП Однокурцеву Татьяну Владимировну (ИНН 420549303618).
Как уже было отмечено, в данных финансовых махинациях нет случайных людей. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Татьяна Однокурцева является гражданской супругой Давида Давыдова, директора и учредителя ООО «СМУ-108» на которое и были выделены 173 миллиона рублей государственных средств на строительства детского сада.
Давыдов и Однокурцева проживают совместно более 15 лет и имеют двух общих детей. При этом, семья Давыдова и Однокурцевой настолько близко дружит с семьей Калининых, что выкупили в жилом доме целый этаж и поделили его на две квартиры в одном из самых дорогих в городе Кемерово жилых комплексов "Каравелла", расположенного на набережной реки Томи в самом центре города.
Роль Татьяны Однокурцевой в хищении бюджетных средств заслуживает отдельного внимания.
Аудиторской проверкой
установлено, что в результате ведения фиктивной бухгалтерской отчетности у
фирмы ООО «СМУ-108» образовался долг перед ООО «СПС» на сумму 58 980 654,63 рублей.
Согласно бухгалтерской отчетности этот долг был передан на ИП Однокурцевой Татьяны, а затем повторно оплачен реальными деньгами с расчетного счета ООО «СМУ-108» на расчётный счёт этому же ИП Однокурцевой. Данные денежные средства в размере почти 60 миллионов рублей Татьяна Однокурцева просто обналичила.
Таким образом, только в результате данных финансовых махинаций через ИП Однокурцевой Татьяны выведено и обналичено почти 60 миллионов бюджетных средств.
Следующий факт, установленный в результате аудиторской проверки, указывает, что данная группа лиц, условно обозначим их как "Калинин и компания", абсолютно уверены в собственной безнаказанности при полном бездействии правоохранительных и надзорных органов Кемеровской области, что является подтверждением наличия высокопоставленных покровителей. Кто эти покровители, вероятно, остаётся только ДОГАДОВаться.
Так, после того, как Однокурцева обналичила через своё ИП похищенные 60 миллионов рублей бюджетных средств, она, также использовала фиктивные финансовые документы для обращения в Арбитражный суд Кемеровской области, чтобы ещё раз поиметь Государство на кругленькую сумму.
Установлено, что оставшийся у ГлавУКСа долг перед ООО «СМУ-108» на сумму 7 878 454,70 рублей был опять передан по бухгалтерии на ИП Однокурцевой. Ниже скриншот программы "1С Бухгалтерия" о переносе задолженности на ИП Однокурцевой.
После этого, абсолютно уверенная в безнаказанности Татьяна Однокурцева обратилась в Арбитражный суд Кемеровской области с иском к Государственному предприятию ГлавУКС на сумму 7 878 454,70 рублей.
Далее по решению Арбитражного суда Кемеровского области от 17.05.2016 (Дело № А27-5265/2016) было утверждено мировое соглашение между ИП Однокурцевой и ГлавУКС о выплате 7 878 454,70 рублей бюджетных средств в пользу ИП Однокурцевой. Разумеется, по данному соглашению Государственное предприятие ГлавУКС в полном объёме перечислило денежные средства на счёт ИП Однокурцевой.
Таким образом, Татьяна Однокурцева используя фиктивно созданную задолженность сознательно поимела Государство ещё почти на 8 миллионов рублей. Итого, в результате умышленного ведения фиктивной бухгалтерской отчётности в рамках лишь одного госконтракта, общая сумма бюджетных средств, полученных и обналиченных только Татьяной Однокурцевой составила примерно 67 миллионов рублей.
Как и полагается в подобных случаях, когда предприятие выполнило свои задачи и становится не нужным его, либо ликвидируют, либо переоформляют на подставное лицо, что и произошло с фирмой ООО «СМУ-108».
С 17 июля 2018 года директором и единственным учредителем ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057) стал некто Козин Александр Алексеевич (ИНН 540351220879). При этом, как только Козин стал владельцем и директором, фирма ООО "СМУ-108" прекратила вести какую-либо деятельность, а впоследствии, с 22 апреля 2019 года по настоящее время директором ООО "СМУ-108" является Джонс Кристофер, а в учредителях значится иностранная компания СЕОФАН ГОЛФ ЛТД.
При этом, в очередной раз необходимо отметить полную уверенность в безнаказанности группы лиц "Калинин и компания".
Например, пока предыдущая ООО "СМУ-108" (ИНН 4205240057) уплывала в собственность иностранных граждан, уже 15 мая 2017 года начала деятельность "новая" фирма с таким же названием ООО «СМУ-108», но уже с другим ИНН 4205355058. Просуществовала "новая" ООО "СМУ-108" менее двух лет и 19 марта 2019 года была ликвидирована.
Примечательно, что директором и единственным учредителем «нового» ООО «СМУ-108» (ИНН 4205355058) была уже известная нам Однокурцева Татьяна – гражданская супруга Давида Давыдова, директора и учредителя «старого» ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057). Также нельзя забывать, что учредителем "старого" ООО "СМУ-108" была Ирина Калинина – супруга Андрея Калинина, который к моменту регистрации "нового" ООО "СМУ-108" (ИНН 4205355058) с мая 2016 года уже год был директором ООО "Програнд" – одной из крупнейших строительных фирм города Кемерово.
При этом, адрес регистрации "нового" ООО "СМУ-108" чудесным образом совпал с адресом местонахождения ООО "Програнд" – г. Кемерово, ул. Кирова, д. 25.
Также необходимо отметить, что по адресу регистрации «нового» ООО «СМУ-108» (ИНН 4205355058) г. Кемерово, ул. Кирова, д. 25 пом. 36 офис 1, была зарегистрирована фирма ООО «СтройПроектМонтаж» (ИНН 4205295240), директором и учредителем которого являлся Шевляков Александр Николаевич, так же подконтрольный Андрею Калинину.
В настоящее время ООО «СтройПроектМонтаж» уже выполнило свою роль для "Калинина и компании" поэтому находится в стадии ликвидации, а в учредителях значится иностранная компания РАТЛЭНД СПМ ЛТД. В общем, фирму ООО «СтройПроектМонтаж» постигла такая же учесть, как "старое" ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057). И в этом нет ничего удивительного.
Дело в том, что аудиторской проверкой установлено, что ООО «СтройПроектМонтаж» являлось заказчиком в «старом» ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057) по выполнению работ по ремонту жилого фонда города Кемерово. То есть, ООО «СтройПроектМонтаж» также получало государственные контракты от администрации Кемерова в период нахождения Андрея Калинина на должности заместителя главы города.
При этом, в этой схеме уже "старое" ООО «СМУ-108», в лице директора Давида Давыдова, было привлечено в качестве номинального (фиктивного) подрядчика с целью хищения полученных фирмой ООО «СтройПроектМонтаж» бюджетных средств, в том числе, от Государственного предприятия Кемеровской области "ПОЧТА РОССИИ".
Являясь директором "старого" ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057) Давид Давыдов регулярно перечислял со счёта фирмы денежные средства на свои личные банковские счёта физического лица Давыдова Давида Юрьевича (ИНН 420528376887) по договорам займа якобы на хозяйственные нужды предприятия.
ВНИМАНИЕ! За три года в период с 31.03.2015 по 29.06.2018 общая сумма денежных средств, перечисленных на личные банковские счета Давида Давыдова, составила 243 191 685,20 рублей.
Таким образом, в результате данных финансовых операций сформировалась реальная задолженность физического лица Давида Давыдова перед юридическим лицом ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057) на сумму 243 191 685,20 рублей, которую каким-то образом необходимо было закрывать по бухгалтерии.
Аудиторской проверкой установлено, что фиктивное погашение данной финансовой задолженности не отличается от ранее перечисленных финансовых махинаций.
Так, в бухгалтерской отчетности задолженность физического лица Давида Давыдова перед юридическим лицом "старым" ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057) закрыта путем передачи долгов третьих лиц. При этом, переданные долги третьих лиц не имеют никакого реального финансового обеспечения. Таким образом, реальные денежные средства в сумме более 240 миллионов рублей остались на личных банковских счетах Давида Давыдова – бизнес партнера и друга семьи Андрея Калинина.
Например, установлено, что частичное погашение долга физического лица Давида Давыдова перед юридическим лицом ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057) в бухгалтерской отчетности отражено следующим образом:
- В результате корректировки долга № 48 от 23.11.2016 г. якобы закрывается долг ООО «СМУ-108» перед фирмой ООО "Стройпроект" (ИНН 5402578351) путем зачета задолженности Давида Давыдова перед "старым" ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057) в размере 114 100 881,36 рублей. То есть, без перечисления реальных денежных средств долг Давида Давыдова перед "старым" ООО «СМУ-108» на сумму более 114 миллионов рублей якобы закрыла фирма ООО «Стройпроект» в счет оплаты якобы выполненных каких-то работ.
- В результате корректировки долга № 56 от 30.12.2016 г. якобы закрывается долг "старого" ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057) перед ООО «Стройпроект» путем зачета задолженности Давида Давыдова перед ООО «СМУ-108» на сумму 3 180 000,00 рублей. То есть, в очередной раз без перечисления реальных денежных средств долг Давида Давыдова перед ООО «СМУ-108» якобы закрыт фирмой ООО «Стройпроект» в счет оплаты работ.
При этом, имеются все основания утверждать, что ООО «Стройпроект» также является подконтрольной "Калинину и компании" фирмой однодневкой, поскольку в период с 2015 по 2016 годы ООО «Стройпроект» якобы оказывало услуги строительных работ для "старого" ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057) и прекратило деятельность в мае 2017 года.
Подтверждением полного контроля над фирмой ООО «Стройпроект» руководством "старого" ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057) является тот факт, что ООО «Стройпроект» якобы оказало услуги строительных работ для "старого" ООО «СМУ-108» на общую сумму 276 271 194,9 рубля.
Однако, согласно бухгалтерской отчетности, из указанной общей суммы задолженности в размере 276 271 194,9 рубля фирма ООО «СМУ-108» в лице директора Давида Давыдова оплатила подконтрольной фирме ООО «Стройпроект» реальными денежными средствами всего лишь 83 011 543,63 рубля.
При этом, из бухгалтерских проводок программы "1С Бухгалтерия" ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057) следует, что остальной долг на сумму более 193 миллиона рублей отражается передачей фиктивно сформированных долгов третьих лиц, также не имеющих реального финансового обеспечения. Вместе с тем, реальные денежные средства на сумму более 193 миллиона рублей были выведены на личные банковские счета Давида Давыдова.
Так, согласно бухгалтерской отчетности в счет погашения задолженности перед ООО «Стройпроект» фирма ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057) передала следующие ничем необеспеченные долги:
- долг Давида Давыдова в
сумме 117 280 881,36 рублей;
- долг ООО «ЭКСПОСНАБ» (ИНН
5407264599) в сумме 35 166 678,40 рублей;
- долг ООО МФО «Экспресс
Мани» в сумме 17 206 229,50 рублей;
- Бухгалтерской справкой
№ 151 от 31.12.2015 г. долг Давида Давыдова в размере 90 761 181,21 рублей переведен на ООО «Сириус». Сделано это для
того, чтобы списать перед фирмой ООО «СМУ-108» долг физического лица Давида
Давыдова на сумму более 90 миллионов
рублей. При этом, ООО «Сириус» (ИНН 4205239809) прекратило деятельность в
феврале 2017 года, соответственно, долги Давида Давыдова аннулировались после
прекращения деятельности ООО «Сириус». Таким образом, только в результате
данной финансовой махинации на личном банковском счете Давида Давыдова осталось
более 90 миллионов рублей реальных
денежных средств.
- кроме того, согласно бухгалтерской отчетности в счет погашения задолженности перед ООО "Стройпроект" был передан вексель фирмы ООО «РентКар» (ИНН4205217266) на сумму 22 775 272,01 рублей, который также не обеспечен реальными денежными средствами или имуществом. Соответственно, данный вексель является лишь листком бумаги с нарисованной цифрой.
Напоминаем, в первой части уже были представлены сведения о том, что учредителями ООО "РентКар" были Калинина Людмила Эскаевна – мама Андрея Калинина, и его супруга – Калинина Ирина Леонидовна. В 2016 году ООО "РентКар" было присоединено к ООО "Рента", учредителями которого также являются мама и супруга Андрея Калинина.
Директором ООО "Рента" была Светлана Юрьевна Роликова – супруга действующего сотрудника ФСБ Кемеровской области Евгения Геннадьевича Роликова, служившего в региональном ФСБ в подчинении у нынешнего Зам Губернатора Кемеровской области Валерия Догадова. После назначения Догадова в 2018 году на должность Зам Губернатора Кузбасса, Евгений Роликов возглавил находящийся в подчинении Догадова отдел по обеспечению антитеррористической комиссии.
При этом, присоединённая к ООО "Рента" фирма ООО "РентКар" осуществляла свою деятельность в городе Кемерово под брендом такси "Бонжур" (ООО "Бонжур").
В свою очередь ООО "Бонжур" было образовано в 2007 году, учредителями являлись Андрей Калинин, его супруга Ирина Калинина и Труш Евгения Анатольевна – законная супруга того самого полковника ФСБ Труша Сергея Васильевича, которого Валерий Догадов мечтает увидеть начальником ФСБ Кемеровской области.
Указание назначить в 2013 году не имеющего специального строительного образования Андрея Калинина на должность зам главы Кемерово по строительству, действующий на тот период Глава города Валерий Ермаков, получил лично от полковника ФСБ Сергея Труша, который в 2010-2011 году занял должность начальника отдела экономической безопасности ФСБ Кемеровской области.
При этом, назначение Труша на должность начальника отдела экономической безопасности пролоббировал Валерий Догадов после того, как Догадов ушёл с этой должности на повышение и был назначен заместителем начальника ФСБ Кемеровской области.
Вот такую цепочку можно увидеть, если внимательно присмотреться к ничем не обеспеченному векселю фирмы ООО «РентКар» (ИНН 4205217266) на сумму 22 775 272,01 рублей, который был передан фирмой ООО «СМУ-108» (ИНН 4205240057) фирме ООО "Стройпроект".
Вероятно, уже каждый может ответить на вопрос: под чьей крышей осуществляют финансовые махинации "Калинин и компания"?
При этом, вышеуказанная информация показывает не только цепочку взаимозависимости между лицами, но и указывает на сговор с целью отмывания доходов, полученных преступным путём от государственных контрактов и другой хозяйственной деятельности перечисленных предприятий.
На основании вышеперечисленного появляются и ответы на вопросы:
- Почему в Кемеровской области ни у Банков, осуществляющих переводы по счетам предприятия на физические лица, ни у Федеральной службы по финансовому мониторингу, которая на тот период обязана была контролировать переводы на физлица свыше 650 тысяч рублей, не возникло вопросов ни к ООО «СМУ-108», ни к его руководителю, ни к другим участникам описанных финансовых махинаций?
- Почему не соблюдены требования Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 07.08.2001 N 115-ФЗ?
Также напрашивается неутешительный вывод о договоренностях владельцев ООО «СМУ-108» с банками Кемеровской области: КЕМЕРОВСКИЙ ФИЛИАЛ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» и ОТДЕЛЕНИЕ N 8615 СБЕРБАНКА РОССИИ, где были открыты счета ООО "СМУ-108", а также АО «АЛЬФА-БАНК» и ФИЛИАЛ N 5440 ВТБ 24 (ПАО), где открыты счета Давида Давыдова.
Очевидно, что именно
покровительство бизнес-партнёров Андрея Калинина из числа высокопоставленных
сотрудников ФСБ позволило получать Калинину на личный банковский счёт по 16
миллионов рублей в день с подконтрольной ему ООО "СМУ-108" в лице
директора и друга семьи Давида Давыдова.
 |
| Скрин программы "1С Бухгалтерия" | ООО "СМУ-108" |
Из вышеперечисленных фактов можно сделать вывод, что на фирме ООО "СМУ-108" (ИНН 4205240057) аккумулировались денежные средства, полученные в результате многочисленных финансовых махинаций и умышленного ведения фиктивной бухгалтерской отчетности.
При этом, Андрей Калинин не только получал долю от похищенных различными способами бюджетных средств, но и сам проворачивал разные финансовые аферы используя подконтрольные фирмы.
Например, с назначением в мае 2016 года Андрея Калинина директором ООО "Програнд" с мая 2016 по июль 2018 года по фиктивным документам с ООО «Програнд» на подконтрольную фирму ООО «Строй Холдинг» (ИНН 5408312069) было перечислено более 170 миллионов рублей. Из них 40 миллионов было возвращено в ООО «Програнд» в виде якобы уже легальных инвестиций в недвижимость.
Андрей Калинин всё
продумал и на случай ликвидации ООО «Строй Холдинг». Используя фиктивные
финансовые документы, владельцем незаконно приобретённой недвижимости на сумму 40 миллионов рублей в любом
случае останется знакомый и подконтрольный Калинину – Вахнов Антон
Александрович.
 |
| Скрин программы "1С Бухгалтерия" | ООО "СМУ-108" |
В сентябре 2018 года бывший зам начальника ФСБ Кемеровской области Валерий Догадов сначала был назначен исполняющим обязанности, а затем и утверждён в должности Зам Губернатора Кузбасса по вопросам безопасности и правопорядка.
Согласно информации, размещенной на сайте Правительства Кузбасса в обязанности Догадова входит, в том числе, организация взаимодействия исполнительных, судебных, правоохранительных органов в сфере соблюдения законности, правопорядка, профилактики правонарушений и борьбы с преступностью.
Ну что же, давайте посмотрим, как правоохранительные органы Кемеровской области "борются" с преступлениями, совершенными "Калининым и компанией".
И так, 16 ноября 2018 года в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции МВД города Кемерово для проведения полной доследованной проверки поступили материалы по заявлению Алпатова А.А., зарегистрированного 23 октября 2018 года в МВД города Кемерово в книге учета сообщения о преступлениях № 14917, по фактам противоправных действий со стороны руководства ООО "Програнд", ООО "СМУ-108", ООО "Строй Холдинг", ООО "Протон".
Примечание: именно перечисленные в заявлении Алпатова факты изложены в данной статье.
Алпатов предоставил подкреплённые копиями программы "1С Бухгалтерия" факты финансовых махинаций, совершенных в период с 2013 по 2016 годы, в том числе в рамках госконтрактов заключенных между администрацией города Кемерово и ООО "Програнд", а также между Госпредприятием "ГлавУКС" и ООО "СМУ-108". Поступившие денежные средства директор ООО "Програнд" Андрей Калинин перечислял на подконтрольную ему фирму ООО "Строй Холдинг". Кроме того, в тот же период времени между администрацией города Кемерово заключались госконтракты с подконтрольной Калинину фирмой ООО "СМУ-108". При этом, в результате ведения фиктивного документа оборота между указанными организациями было перечислено более 170 миллионов рублей бюджетных средств, которые исходя из представленных документов оказались на личных банковских счетах "Калинина и компании".
Однако, по каким-то причинам старший оперуполномоченный ОЭБ и ПК Управления МВД города Кемерово капитан полиции Гибадуллин Е.М. не стал проводить полную доследственную проверку и уже через пять дней 21 ноября 2018 года вынес постановление об отказе в возбуждении уголовного дела о совершении "возможных" противоправных действий со стороны директора ООО "Програнд" Калинина А.В.
Ознакомившись с постановлением капитана полиции Гибадуллина любой, даже не имеющий юридического образования, гражданин поймёт, что Гибадуллин сознательно не проверил факты, изложенные в заявлении Алпатова.
Так, в постановлении об отказе в возбуждении уголовного дела от 21.11.2018 капитан Гибадуллин указал, что запросил в налоговой инспекции г. Кемерово бухгалтерскую и налоговую отчётность за 2013-2016 годы ООО "Програнд". ООО "СМУ-108", ООО "Строй Холдинг", ООО "Протон", а также сведения об открытых и закрытых счетах указанных фирм.
Однако, на момент вынесения постановления капитан Гибадуллин не получил из налоговой ни каких сведений.
Также капитан Гибадуллин указал, что лишь подготовил запрос в администрацию г. Кемерово, при этом, указал, что ответы не получены.
Помимо того, "опытный сыщик" капитан Гибадуллин выяснил, что на тот период директором ООО "СМУ-108" являлся Козин А.А. и лишь планировал выехать в г. Новосибирск, чтобы опросить Козина, но, по каким-то причинам не сложилось…
При этом, капитан
Гибадуллин указал, что "в действиях директора ООО "Програнд"
Калинина А.В. формально усматриваются признаки состава преступления,
предусмотренного ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Вместе с тем, капитан
Гибадуллин указал, что "в материалах проверки отсутствуют достаточные
данные для принятия решения о возбуждении уголовного дела" и вынес
постановление об отказе в возбуждении уголовного дела "за отсутствием в действиях
Калинина А.В. состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ".
Разумеется, такое откровенное наплевательское отношение капитана Гибадуллина к выполнению своих должностных обязанностей не удовлетворило Алпатова, поэтому он в январе 2019 года направил жалобу в Генеральную прокуратуру.
С этого момента произошли
события, которые являются прямым доказательством того, что "Калинин и
партнёры" нужны в Кемеровской области определённой группе лиц (либо
конкретному лицу) именно для расхищения бюджетных средств через госконтракты.
На жалобу Алпатова на постановление капитана Гибадуллина ответ дал Олег Заратовский, который на тот момент был прокурором города Кемерово.
11 марта 2019 года прокурор
Заратовский вынес постановление, в котором указал, что прокуратура города
Кемерово уже отменила постановление капитана Гибадуллина в рамках надзорной
деятельности до поступления жалобы Алпатова.
В том же месяце, в марте 2019 года, прокурора Заратовского вероятно "убрали" подальше от Кемерова и назначили прокурором г. Новокузнецка. После этого Алпатов больше не получал никаких ответов из Кемеровской области, а "Калинин и партнёры" по настоящее время продолжают получать миллиардные госконтракты, но уже от другой фирмы, директор которой был осужден за хищение бюджетных средств в особо крупном размере.
И так, 24 января 2020 года учредителем ООО "СУ РСТ" с долей 30% стал некто Захаров Максим Анатольевич, о котором мы ранее намеренно не рассказывали. Ещё через месяц, 28 февраля 2020 года, генеральным директором ООО "СУ РСТ" становится уже известный Андрей Калинин.
Также, Андрей Калинин остался и генеральным директором ООО "Програнд", в котором уже неоднократно отработаны схемы финансовых махинаций, изложенные в том числе в данной статье.
Андрей Калинин и Максим Захаров дружат с начала 90-х годов. В то время они вместе работали в кемеровском казино "Март", которое принадлежало одной из самых влиятельных в тот период преступных группировок города Кемерово. Крышевал преступную группировку Валерий Анатольевич Догадов, который тогда был всего лишь обычным оперативником в Кемеровском ФСБ. Однако, уже тогда, Валерий Догадов был первым сотрудником ФСБ Кемеровской области который разъезжал на автомобиле иностранного производства марки "Hyundai".
Кроме того, Максим Захаров был учредителем того самого ООО "СМУ-108", в котором была учредителем Ирина Калинина – супруга Андрея Калинина. Именно через это ООО "СМУ-108" Андрей Калинин получал на личный банковский счёт по 16 миллионов рублей в день, в то время как директор этой фирмы Давид Давыдов и его гражданская супруга Татьяна Однокурцева вывели на свои банковские счета более 310 миллионов рублей.
Более того, Максим
Захаров был учредителем и руководителем того самого ООО "Бонжур" (такси
"Бонжур") учредителями которого были Ирина Калинина, Андрей Калинин и
Труш Евгения Анатольевна – супруга полковника ФСБ Сергея Васильевича Труша,
которого Валерий Анатольевич Догадов мечтает увидеть начальником ФСБ
Кемеровской области.
После того, как Андрей Калинин в феврале 2020 года стал гендиректором ООО "СУ РСТ" уже с апреля на фирму посыпались госконтракты. За полгода сумма госконтрактов полученных в Кемеровской области достигла более двух миллиардов рублей.
Апрель 2020 года – госконтракт № 0139200000120002240 с Департаментом контрактной системы Кузбасса на строительство школы на 528 учащихся с бассейном по адресу: Кемеровская область, Новокузнецкий муниципальный район, пос. Металлургов, ул. Школьная. Сумма госконтракта 281 721 645,38 рублей.
Май 2020 года – госконтракт № 0139200003220000003 с Министерством строительства Кузбасса на строительство школы на 550 учащихся по адресу: Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева. Сумма 792 827 361,28 рублей.
Июнь 2020 года – госконтракт № 0139200003220000004 с Министерством строительства Кузбасса на строительство детского сада на 220 мест по адресу Кемеровская область, г. Юрга, ул. Тургенева. Сумма 240 000 000,00 рублей.
Сентябрь 2020 года – госконтракт № 0139200003220000018 с Министерством строительства Кузбасса на строительство школы на 1050 учащихся по адресу: г. Кемерово, Центральный район, микрорайон №15А. Сумма 1 056 149 385,43 рублей.
В связи с этим появляется закономерный вопрос: неужели строить для детей школы и детские сады в Кузбассе самым достойным оказался именно тот, кто подписал акт ввода в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня", где в марте 2018 года в результате пожара погибли 60 человек, 37 из них дети?
Более того, в начале данного материала, мы не просто так указали, что в результате аудиторской проверки установлена прямая связь подконтрольных Андрею Калинину фирм с предпринимателем Сергеем Геннадьевичем Чечко, осуждённым в 2018 году за хищение бюджетных средств.
Дело в том, что Сергей Чечко был директором того самого ООО "СУ РСТ", учредителем которого в январе 2020 года стал Максим Захаров, а через месяц гендиректором стал Андрей Калинин, после чего фирма ООО "СУ РСТ" в течении полугода получила в Кемеровской области госконтрактов на сумму более двух миллиардов рублей.
Интересно, когда фирма ООО "СУ РСТ" переходила "Калинину и компании" Сергей Чечко поделился своим опытом хищения бюджетных средств?
Также необходимо отметить, что все госконтракты были получены по той же схеме, когда по каким-то причинам ООО "СУ РСТ" всегда оказывалась единственной фирмой, подавшей заявки на участие в электронных аукционах.
В связи с этим несколько фирм (ООО "Атлантикпро", ООО "Аспект", ООО "Строй газ сервис", ООО "Титан", ООО "Морис", ООО "Галактика") не согласились с результатами торгов и обратились с жалобами в Федеральную антимонопольную службу Кемеровской области (ФАС), которая обязана контролировать соблюдение законов при заключении госконтрактов.
Однако, несмотря на то, что некоторые жалобы были признаны частично обоснованными, ФАС Кемеровской области не выдало ни каких предписаний, поэтому "Калинин и компания" остались счастливыми обладателями многомиллиардных госконтрактов, на которых, вероятно, продолжают применять годами отработанные схемы хищения бюджетных средств.
Напоминаем, направлять в ФАС Кемеровской области жалобы на "Калинина и компанию" абсолютно бессмысленно, так как с 2011 года заместителем руководителя ФАС Кемеровской области является Стельмах Светлана Владимировна – законная супруга сотрудника Кемеровского ФСБ Стельмах Андрея Владимировича, бывшего подчиненного Валерия Догадова. Именно в прямом подчинении Светланы Стельмах находится не только отдел контроля в сфере госзакупок, но и отдел контроля органов власти.
Вероятно, именно по этой причине самыми достойными для получения госконтрактов в Кемеровской области с 2011 года являются сын первого Кузбасского вора в законе Евгений Олегович Чернышёв и его друг с 2000 года Андрей Владимирович Калинин, который подписал акт ввода в эксплуатацию ТЦ "Зимняя вишня" и совместно с преданными ему партнёрами годами отрабатывал схемы хищения бюджетных средств.
В результате аудиторской проверки выявлена схема вывода денежных средств в Кипрские офшоры. При этом, "Калинин и партнёры" с несколькими десятками миллионов рублей оказались в этой схеме лишь каплей в море.
Основными клиентами данной схемы являются многие фирмы, зарегистрированные на всей территории России, в том числе в городе Москва. Таким образом, раскрыт канал вывода из России нескольких миллиардов рублей.
Мы готовы предоставить
компетентным органам Российской Федерации всю имеющуюся у нас информацию. Запросы
просим направлять на официальном бланке Государственного органа администратору
блога КЛАН ЗАМ ГУБЕРНАТОРА КУЗБАССА ПОЛКОВНИКА ФСБ ВАЛЕРИЯ ДОГАДОВА на адрес электронной
почты kuzbass_life@protonmail.com.
Мошенникам и
правоохранительным органам Кемеровской области просьба не беспокоить.
---
Каждый может подписаться под Петицией по ссылке.
